Вакансия Специалист по финансовому мониторингу под\/фт в компании Работодатель Калужская область

требования:

• полное соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам в соответствии с указанием банка россии от 05. 12. 2014г. №3470-у:
• ? высшее юридическое или экономическое образование;
• ? опыт работы в сфере под/фт или опыт руководства отделом (иным подразделением) нфо не менее одного года;
• ? отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
• ? отсутствие факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п. 7 ст. 81 трудового кодекса рф в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность.
• знание действующего законодательства и нормативно-правовых актов банка россии в сфере под/фт.
• опыт разработки правил внутреннего контроля в целях под/фт.
• продвинутый пользователь пк, личный кабинет росфинмониторинга, личный кабинет банка россии, 1с.
• опыт успешного прохождения проверок банка россии в области под/фт приветствуется.

обязанности:

• разработка, актуализация и реализация правил внутреннего контроля и иных нормативных документов в целях исполнения требований законодательства по под/фт.
• организация и контроль осуществления сотрудниками идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с положением банка россии от 12. 12. 2014г. №444-п.
• осуществление организации и контроля своевременного предоставления сведений в уполномоченный орган в соответствии с указанием банка россии от 15. 12. 2014г. №3484-у.
• проведение обучения сотрудников в соответствии с указанием банка россии от 05. 12. 2014г. №3471-у.
• консультирование сотрудников по вопросам под/фт.
• разработка для сотрудников инструкций по под/фт, а также методических материалов, памяток с целью повышения уровня знаний сотрудников.
• составление технических заданий на доработку программ в области автоматизации деятельности по под/фт.
• взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по под/фт.

условия:

• г. Обнинск, микрофинансирование;
• оформление по тк рф, график 5/2 с 9. 00 до 18. 00;
• з/п по результатам собеседования (от 57500 руб. Gross).